Registro Titolare Effettivo: il Consiglio di Stato ne sospende l’operatività
Registro titolari effettivi: Assofiduciaria ricorre al Consiglio di Stato per sospensione dell’adempimento.
Accolta la sospensione fino a settembre
STUDIO CANGEMI M.GLORIA commercialista
al fianco dell'imprenditore per la sua crescita e il suo successo
Registro titolari effettivi: Assofiduciaria ricorre al Consiglio di Stato per sospensione dell’adempimento.
Accolta la sospensione fino a settembre
Invio Dati Titolare effettivo riepilogo delle regole: i dati vanno confermati entro 12 mesi dalla prima comunicazione e comunicati entro 30 giorni se variano in corso d’anno
Monitoraggio Fiscale: pubblicate le regole per comunicare i dati dei pagamenti esteri. I soggetti obbligati e dati da inviare
Come riporta anche la Guida Unioncamere con le istruzioni per la comunicazione dei dati del titolare effettivo, in caso di ritando entro i 30 giorni scattano sanzioni ridotte
Guida Unioncamere per la richiesta di accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica: istanze online in bollo
Le sigle ADC, AIDIC, UNGDCEC hanno diffuso un comunicato congiunto per suggerire un compenso adeguato per i commercialisti per l’adempimento dei dati dei titolari effettivi
Titolare Effettivo: criteri per raccogliere i dati e approfondimento sulla normativa nazionale ed europea nello studio n 1/2023
La Corte di Giustizia UE, interpretando la Direttiva antiriciclaggio, legittima le norme nazionali sull’autoriciclaggio, come quella italiana